Compliance en el sector asegurador: CAV abordó retos regulatorios y de gobernanza

La Cámara de Aseguradores de Venezuela (CAV) celebró el 22 de septiembre el 1er Encuentro de Compliance en el Sector Asegurador. La jornada reunió visiones regulatorias, prácticas y académicas sobre cumplimiento, gestión de riesgos y buen gobierno corporativo.

Durante el encuentro, la presidente ejecutiva de la CAV, Samantha Contreras, explicó que la actividad buscó ofrecer una visión integral sobre los desafíos del sector. La jornada también permitió revisar experiencias de oficiales de cumplimiento y herramientas aplicables a las empresas.

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“¿Cómo elevamos el nivel de cultura, integridad, de cumplimiento en nuestro país?”, planteó Contreras al explicar uno de los objetivos de la actividad.

Cumplimiento y compromisos ante el GAFI

Contreras señaló que la primera ponencia estuvo a cargo de Maikel Rengifo, director de la oficina de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) dedicada a esta materia.

Según explicó, durante su intervención se abordaron los compromisos de Venezuela en el proceso para salir de la lista gris del GAFI. También se revisaron otros aspectos pendientes dentro de este proceso.

“Actividades como esta fomentan y trabajan en equipo para ir conjuntamente saliendo de esa lista”, afirmó Contreras al referirse al papel de estos espacios.

La jornada incorporó después experiencias de oficiales de cumplimiento vinculados con la actividad aseguradora. Para Contreras, estas intervenciones permitieron conocer cómo las empresas enfrentan los retos que plantea esta materia en sus operaciones.

Además, el programa incluyó ponencias académicas y un bloque sobre buen gobierno corporativo. En este segmento participaron especialistas como Diego Castañino, Jeannine Rodríguez y Nancy Granadillo.

Sudeaseg presentó sus guías para los sujetos obligados

Uno de los ponentes fue Víctor Ordaz, especialista en administración de riesgo de legitimación de capitales y financiamiento del terrorismo de la Sudeaseg. Su intervención estuvo centrada en las guías emitidas por la Superintendencia.

Ordaz explicó que estos documentos buscan servir como herramientas de acompañamiento para los sujetos obligados y los oficiales de cumplimiento.

“Lo que busca es ser una herramienta de acompañamiento para los sujetos obligados”, señaló Ordaz durante su participación.

Entre los contenidos abordados estuvieron las funciones del oficial de cumplimiento, el beneficiario final, la identificación de las actividades y profesiones no financieras designadas (APNFD) y la autoevaluación de riesgo.

El especialista explicó que las guías también buscan facilitar la aplicación de políticas de prevención. Asimismo, destacó la cooperación entre la Superintendencia y los sujetos obligados.

“La Superintendencia trabaja de la mano con los sujetos obligados en aras de tener algo muy importante, que es conocimiento”, afirmó.

Según Ordaz, este trabajo conjunto tiene entre sus objetivos fortalecer las acciones contra la delincuencia organizada y prevenir que recursos de origen ilícito reciban apariencia de legalidad.

Segundo encuentro de compliance será a finales de octubre

Contreras señaló que la asistencia registrada durante el primer encuentro superó las previsiones. Esta respuesta llevó a la CAV a anunciar una nueva actividad para finales de octubre.

“La alta demanda por la participación en este primer encuentro nos demostró que, sin duda, nos quedamos cortos”, expresó la presidente ejecutiva.

La representante de la CAV confirmó así la realización de un segundo encuentro de compliance a finales de octubre. La agenda dará continuidad a los temas de cumplimiento y gobierno corporativo abordados durante la primera jornada.

De esta manera, el encuentro del 22 de septiembre abrió una agenda de discusión sobre cumplimiento, gestión de riesgos y gobernanza dentro del sector asegurador venezolano.

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