Sudeaseg publicó guía de prevención de riesgos para el sector minero venezolano

La Sudeaseg notificó a los sujetos regulados sobre la publicación de la Guía para un Enfoque Basado en Riesgos (EBR) para el Sector Minero, elaborada por la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF). El instrumento está dirigido a personas naturales y jurídicas dedicadas a la actividad minera en Venezuela.

La disposición fue comunicada mediante la Circular N.º SAA-02-2099-2026, fechada el 30 de octubre. En ella, la Superintendencia informa que la Circular N.º UNIF-DDG-DSU-04537, del 22 de octubre de 2026, se encuentra disponible en el portal oficial de la UNIF.

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El documento, identificado como UNIF-DSU-GUIA-2026-009, establece lineamientos para aplicar un enfoque basado en riesgos en el sector minero. La Sudeaseg señala que su contenido debe ser de conocimiento y estricto cumplimiento por parte de las personas y empresas a las que está dirigido.

Prevención de riesgos y cumplimiento normativo

La comunicación se fundamenta en las atribuciones de la Superintendencia de la Actividad Aseguradora, contempladas en la Ley de la Actividad Aseguradora, así como en las disposiciones de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

Asimismo, hace referencia al Decreto N.º 3.656, relacionado con la adecuación de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera, publicado en la Gaceta Oficial N.º 41.522 del 12 de noviembre de 2018.

La guía se enmarca en los esfuerzos nacionales para fortalecer las políticas de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM).

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Lineamientos vinculados con estándares internacionales

Según la comunicación de la Sudeaseg, estas acciones buscan contribuir al cumplimiento de las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y del Grupo de Acción Financiera Internacional del Caribe (GAFIC).

De esta manera, el organismo regulador incorpora una referencia normativa dirigida a las actividades mineras, con el propósito de reforzar los mecanismos de prevención y control frente a los riesgos asociados con estos delitos.

La guía puede consultarse en la sección de circulares del portal oficial de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera: https://www.unif.gob.ve/circulares/.

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