Dinero
Asobanca impulsa septiembre como Mes del Compliance
La Asociación Bancaria de Venezuela (Asobanca) propone institucionalizar septiembre como el Mes del Compliance, con el objetivo de promover una cultura de cumplimiento y analizar las oportunidades que esta materia puede generar para las organizaciones venezolanas.
La iniciativa surge ante la evolución de los marcos regulatorios y las mayores exigencias de los mercados internacionales. En este contexto, la gestión de riesgos, la transparencia, la ética y el cumplimiento adquieren relevancia en las relaciones comerciales y financieras.
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Como parte de la agenda, Asobanca realizará los días 16 y 17 de septiembre de 2026 la segunda edición del seminario “Overcompliance vs. Compliance Estratégico Global: Transformando riesgos en oportunidades”, en la Torre de la Asociación Bancaria de Venezuela, en Caracas.
Seminario abordará retos del cumplimiento
El encuentro contará con ponentes nacionales e internacionales, entre ellos Wilmer Guerrero, vicepresidente senior y director de BSA/AML y Cumplimiento del Consumidor de Banesco USA; y Rocío Pérez Mies, directora global de Cumplimiento Normativo del Grupo BBVA.
Por Venezuela participarán representantes del sector bancario, especialistas en Compliance y gestión de riesgos, así como Maikel Rengifo, director de la Oficina de Administración de Riesgos de LC/FT/FPADM de la Sudeaseg.
La programación incluirá temas como gestión estratégica de riesgos, integridad corporativa, banca corresponsal y aplicación de estándares internacionales en el entorno empresarial venezolano.
Asobanca se suma al Día del Compliance
Dentro de las actividades previstas, la Asociación realizará el 25 de septiembre una jornada vinculada con el Día del Compliance, que se conmemora el 26 de septiembre.
El encuentro tendrá como eje “La importancia del Compliance para Venezuela en las actuales circunstancias” y reconocerá la labor de los profesionales dedicados a esta función.
Asobanca destacó que el trabajo de los Oficiales de Cumplimiento trasciende la observancia de normas. También comprende la identificación de riesgos, aplicación de controles y análisis de estándares.
La Asociación cuenta además con un Comité de Oficiales de Cumplimiento, encargado de promover el intercambio de experiencias, la formación y el análisis de regulaciones y mejores prácticas.
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